天力科技:第二届监事会第一次会议决议
证券代码：874268 证券简称：天力科技 主办券商：开源证券 常州天力兰宝科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 4月 3日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 3月 23日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事栾伟芳 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举栾伟芳为公司监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程的规定，选举栾伟芳为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《常州天力兰宝科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 常州天力兰宝科技股份有限公司 监事会 2025年 4月 3日 中财网
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