盛邦安全(688651):2026年员工持股计划第一次持有人会议决议
远江盛邦安全科技集团股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议于2026年11月11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事会秘书袁先登先生召集和主持，出席本次会议的持有人2人，代表公司2026年员工持股计划份额165.6万份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划》及《2026年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由2名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。 表决结果：同意165.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 （二）审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》 经审议表决，选举袁先登、杨烨琨为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，选举袁先登为管理委员会主任，任期为2026年员工持股计划的存续期。 表决结果：同意165.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 （三）审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》 根据公司《2026年员工持股计划》和《2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下： （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议； （2）根据持有人会议的授权，代表持有人对持股计划进行日常管理；（3）根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使股东权利； （4）根据持有人会议的授权，管理本持股计划利益分配； （5）按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案； （6）按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项； （7）办理员工持股计划份额继承登记； （8）制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案； （9）行使本持股计划资产管理职责，包括但不限于将本持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等； （10）决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项； （11）根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件； （12）持有人会议授权的其他职责； （13）持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。 表决结果：同意165.6万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。 特此公告。 远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会 2026年 11月 12日 中财网
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