风华高科(000636):公司2026年第二次临时股东会决议
广东风华高新科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2026年11月11日（星期三）下午15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2026年11月11日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年 11月11日9:15—15:00期间任意时间。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号 楼会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：董事长李程先生。 7.本次股东会内容及会议通知已于2026年10月24日刊登在《中 国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。 8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东1,794人，代表股份348,653,520股， 占公司有表决权股份总数的30.3840%。通过现场和网络投票的中小股东1,793人，代表股份75,758,903股，占公司有表决权股份总数的 6.6021%。 注：截至股权登记日，公司总股本为1,147,490,419股，其中享 有表决权的总股份数为1,147,490,419股。 2.现场会议出席股东情况 现场出席本次股东会的股东共4人，代表股份272,923,977股， 占公司有表决权股份总数的23.7844％。其中：通过现场投票的中小 股东3人，代表股份29,360股，占公司有表决权股份总数的0.0026％。 3.通过网络投票参加会议的股东情况 通过网络投票的股东1,790人，代表股份75,729,543股，占公司 有表决权股份总数的6.5996%。其中：通过网络投票的中小股东1,790人，代表股份75,729,543股，占公司有表决权股份总数的6.5996%。 公司部分董事及高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次股 东会议。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、骆瑜见证了本次股东会。 三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决， 共审议3项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议 案全部获表决通过。议案具体表决情况如下： 1.审议通过了《公司董事2025年度薪酬考核结果及兑现方案》 总表决情况： 同意347,066,919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5449%；反对1,470,801股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4219%；弃权115,800股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0332%。 中小股东总表决情况： 同意74,172,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的97.9057%；反对1,470,801股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的1.9414%；弃权115,800股（其中，因未投票默 认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数 的0.1529%。 表决结果：通过。 2.审议通过了《公司董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》 总表决情况： 同意335,505,583股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.2289%；反对13,006,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7306%；弃权141,200股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。 中小股东总表决情况： 同意62,610,966股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的82.6450%；反对13,006,737股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的17.1686%；弃权141,200股（其中，因未投 票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.1864%。 表决结果：通过。 3.逐项审议通过了《关于增补第十届董事会独立董事的议案》 3.01选举杨碧云女士为公司第十届董事会独立董事 总表决情况： 同意345,335,458股，占出席会议有表决权股份总数的99.0483%。 中小股东总表决情况： 同意72,440,841股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6202％。 3.02选举褚衍辉先生为公司第十届董事会独立董事 总表决情况： 同意345,322,955股，占出席会议有表决权股份总数的99.0447%。 中小股东总表决情况： 同意72,428,338股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.6037％。 表决结果：杨碧云女士、褚衍辉先生的累积投票得票总数均超过 出席本次股东会股东及股东代理人所持有表决权股份数的二分之一，当选为公司第十届董事会独立董事。 四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 （二）见证律师姓名：谢振声、骆瑜 （三）结论性意见： 本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序 和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《主板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和风华高科章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《公司2026年第二次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有 限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2026年11月12日 中财网
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